Categoria Artigos

Globalização, crime organizado e compliance

Diego Renoldi Quaresma de Oliveira A globalização[1], grosso modo, é um fenômeno de expansão econômica de caráter transnacional, proporcionado pela revolução tecnológica (Eletronic Revolution) com o uso da informática que elimina as fronteiras dos mercados tradicionais, transformando-os em mercados globais…

Os três estágios da lavagem de capitais

Diego Renoldi Quaresma de Oliveira: A literatura nacional sobre a criminalidade econômica em geral ultrapassou um período de adolescência e alcançou a maturidade e como todo assunto que amadurece, ao seu encontro vem, também, legítimas preocupações, inclusive, sob a perspectiva…